트럼프의 전 카지노는 아마도 다이아몬드 인신 매매를위한 전면

Donald Trump 대통령이 소유 한 전 카지노에서의 돈세탁 및 다이아몬드 인신 매매는 ABC News가 얻은 법정 문서에 따르면 진행 중이다.

애틀랜틱 시티의 트럼프 타지 마할 카지노는 지난 주에 체포 된 인도 다이아몬드 딜러 Sant Singh Chatwal의 불법 활동을위한 정면으로 사용됩니다. Chatwal은 1 억 8 천만 달러의 돈세탁 운영을 운영하고 테러리스트 그룹에 대한 자금을 제공하는 것으로 비난받습니다.

Chatwal은 Heyday에서 카지노를 자주 자주 낭비하고 트럼프가 2008 년에 1 백만 달러 대출을 제공했다고합니다. 대출은 절대로 갚지 않았습니다.

Chatwal 외에도 두 명의 다른 남성이 프로브와 관련하여 두 명의 다른 남성이 체포되었습니다 : Sunil Wadhwa, 당국은 Chatwal과 다이아몬드 딜러 간의 중개인으로 행동하고 카지노를 세탁하기 위해 카지노를 사용하여 비난받는 Avinash Joshi를 누가 .

조시의 집을 찾아 FBI 요원은 현금과 다이아몬드에서 1 백만 달러 이상을 압수했습니다.

포취 된 문서는 다이아몬드 카지노

에서 불법 활동의 패턴을 나타냅니다.

ABC 뉴스가 지속적인 연방 조사에서 얻은 법정 서류 Donald Trump의 전 대통령의 돈세탁 및 다이아몬드 인신 매매에서 대통령 도시의 불법적 인 활동의 패턴을 공개합니다.

인디언 다이아몬드 딜러 Sant Singh Chatwal은 카지노를 불법 활동을위한 전면으로 사용하여 1 억 8 천만 달러의 돈세탁 운영을 운영하고 테러 그룹에게 기금을 제공합니다. Chatwal은 지난 주에 체포되었습니다.

Chatwal 외에도 두 명의 다른 남성이 프로브와 관련하여 두 명의 다른 남성이 체포되었습니다 : Sunil Wadhwa, 당국은 Chatwal과 다이아몬드 딜러 간의 중개인으로 행동하고 카지노를 세탁하기 위해 카지노를 사용하여 비난받는 Avinash Joshi를 누가 …에 조시의 집을 찾아 FBI 요원은 현금 및 다이아몬드에서 1 백만 달러 이상을 압수했습니다.

플로리다 카지노 습격, 다이아몬드 딜러가 체포 된

플로리다의 카지노는 이번 주에 FBI가 좌회전하여 다이아몬드 딜러가 돈세탁 혐의로 체포되어

다이아몬드 카지노 할리우드에서는 돈세탁 및 다이아몬드 인신 매매를 포함하여 불법 활동에 대한 다중 상태 조사를 목표로 삼았습니다. 대리인은 카지노 CEO의 집에서 1 백만 달러 이상의 현금과 다이아몬드를 압수했다.

Joshi는 지난 주에 체포 된 인도 다이아몬드 딜러 Sant Singh Chatwal을 위해 카지노를 사용하여 돈세탁 혐의로 체포되었습니다. Chatwal은 다이아몬드 카지노| 전성기 동안 2008 년 트럼프는 1 백만 달러 대출을 제공했습니다. 대출은 절대로 갚지 않았습니다.

FBI RAIDS 다이아몬드 카지노 다중 상태 조사

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FBI는 플로리다에서 플로리다의 카지노를 돈세탁 및 다이아몬드 인신 매매를 포함하여 불법 활동에 대한 다국적 조사의 일환으로 습격했다.

다이아몬드 카지노 할리우드에서는 인도 다이아몬드 딜러 Sant Singh Chatwal에 초점을 맞춘 프로브에서 타겟팅되었습니다. Chatwal은 1 억 8 천만 달러의 돈세탁 운영을 운영하고 테러리스트 그룹에게 기금을 제공하는 것으로 비난받습니다. 그는 지난 주에 체포되었다.

카지노 외에도이 젠자들이 현금 및 다이아몬드에서 1 백만 달러 이상을 압수하여 카지노 CEO Avinash Joshi의 집을 검색했습니다. Joshi는 CASINO를 사용하여 CHANTWAL에 대한 돈을 세탁하는 것으로 비난받습니다.

다이아몬드와 현금이 카지노 CEO의 가정에서 압수 된 현금

FBI는 돈세탁 및 다이아몬드 인신 매매를 포함하여 불법 활동에 대한 다국적 조사의 일환으로 카지노 CEO의 집을 습지했다.

Avinash Joshi, CEO 다이아몬드 카지노 플로리다의 할리우드에서 프로브를 타겟팅했습니다. 대리인은 그의 집에서 현금과 다이아몬드에서 1 백만 달러 이상을 압수했습니다.

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